Il rapporto attribuisce gran parte del crimine crittografico globale alla Russia e alla città di Mosca

Il rapporto attribuisce gran parte del crimine crittografico globale alla Russia e alla città di Mosca

Report Attributes Large Share of Global Crypto Crime to Russia, Moscow City

La crescente popolarità delle criptovalute ha posto la Russia tra i leader nell’adozione. Ma mentre deve ancora raggiungere la cima della classifica, il paese ha già una “quota sproporzionata” di attività globale relativa ad alcune forme di crimine che coinvolgono le criptovalute, secondo un nuovo studio di Chainalysis.

Tre quarti delle entrate Ransomware rintracciabili in Russia, dicono i ricercatori

Individui e gruppi con sede nella Federazione Russa, che è nella top 20 del Global Crypto Adoption Index di Chainalysis, possono essere collegati a circa 400 milioni di dollari in entrate ransomware denominate in criptovalute nel 2021, la società di analisi blockchain ha rivelato questa settimana. In un’anteprima del suo 2022 Crypto Crime Report, Chainalysis ha elaborato:

Complessivamente, circa il 74% delle entrate del ransomware nel 2021 – oltre 400 milioni di dollari di criptovaluta – è andato a ceppi che possiamo dire sono molto probabilmente affiliati alla Russia in qualche modo.

Le piattaforme che operano principalmente sul mercato russo delle criptovalute riciclano la maggior parte dei fondi estorti, la società con sede negli Stati Uniti sostiene ulteriormente, citando anche i dati sul traffico web. Si stima che il 13% dei fondi inviati dagli indirizzi ransomware ai fornitori di servizi sono andati a utenti ritenuti residenti in Russia. Queste attività di riciclaggio di criptovalute superano quelle di altre regioni, notano gli autori.

Secondo Chainalysis, decine di imprese di criptovaluta che facilitano il riciclaggio di fondi illeciti hanno sede o operano nel distretto finanziario della capitale russa, Moscow City. Si pensa che molte di queste abbiano elaborato un numero sostanziale di transazioni provenienti da indirizzi legati al crimine.

Report Attributes Large Share of Global Crypto Crime to Russia, Moscow City

Tra questi c’è Suex, un broker di criptovalute che è stato inserito nella lista nera dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel settembre dello scorso anno. La piattaforma, che ha uffici a Mosca e San Pietroburgo, è sospettata di aver elaborato centinaia di milioni di dollari in transazioni cripto legate a truffe, attacchi ransomware, mercati darknet e il famigerato scambio BTC-e.

Chainalysis sottolinea che durante il periodo di tre anni esaminato nello studio, queste aziende hanno ricevuto quasi 700 milioni di dollari di criptovaluta da indirizzi illeciti. Questo è il 13% di tutti i fondi cripto inviati a queste piattaforme, il cui volume totale ha raggiunto un massimo di quasi 1,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021.

Il rapporto indica anche che le truffe e i mercati darknet rappresentano la maggior parte delle criptovalute illecite trasferite tra il 2019 e il 2021 alle aziende con sede a Mosca City, rispettivamente a 313 milioni di dollari e 296 milioni di dollari. Il ransomware arriva al terzo posto con 38 milioni di dollari.

Le cifre sono state pubblicate dopo che le forze dell’ordine russe hanno recentemente intrapreso azioni contro gli attori del crimine informatico che utilizzano le criptovalute. A gennaio, il Servizio di sicurezza federale (FSB) ha arrestato il famigerato gruppo ransomware Revil su richiesta degli Stati Uniti, arrestando 14 dei suoi membri in un’operazione condotta con il Ministero degli affari interni.

Uno studio condotto da un’altra società di analisi blockchain, Elliptic, ha rivelato la scorsa settimana che la Russia ha anche bloccato quattro importanti siti web oscuri con una stima di 263 milioni di dollari di vendite di criptovalute. Il ministero degli interni ha chiesto l’arresto di altri sei hacker accusati di “circolazione illegale di mezzi di pagamento” mentre le autorità stanno lavorando per regolare il mercato russo delle criptovalute in espansione.

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Non credi che la Russia debba dare un giro di vite alle piattaforme di criptovaluta che facilitano il crimine informatico? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell’Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: “Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio” Oltre a crypto, blockchain e fintech, la politica internazionale e l’economia sono altre due fonti di ispirazione.

Il rapporto attribuisce gran parte del crimine crittografico globale alla Russia e alla città di Mosca

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