La crittografia può scoraggiare meglio l’evasione delle sanzioni rispetto a TradFi – Coinbase

La crittografia può scoraggiare meglio l’evasione delle sanzioni rispetto a TradFi – Coinbase

La crittografia può scoraggiare meglio l'evasione delle sanzioni rispetto a TradFi - CoinbaseFonte: Adobe/leighton collins

La natura trasparente della criptovaluta la rende una scelta terribile per coloro che vogliono eludere le sanzioni, ha detto Paul Grewal, Chief Legal Officer (CLO) del principale scambio di cripto Coinbase.

A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno imposto una vasta serie di sanzioni su un certo numero di istituzioni ed entità finanziarie russe, cercando fondamentalmente di isolare il paese dai mercati globali.

Tuttavia, alcuni hanno ipotizzato che la Russia potrebbe eludere le sanzioni internazionali utilizzando criptoasset – un’affermazione che è stata fermamente sconfessata dai veterani della crittografia.

In un post di oggi, Coinbase Grewal ha sostenuto che:

“Le transazioni di asset digitali sono tracciabili, permanenti e pubbliche”, ha detto. “Come risultato, i beni digitali possono effettivamente migliorare la nostra capacità di individuare e scoraggiare l’evasione rispetto al sistema finanziario tradizionale”.

Tecnicamente, le transazioni cripto sono memorizzate su blockchain, che sono digitalmente distribuiti, decentralizzati, e libri mastri pubblici.

La caratteristica pubblica delle blockchain offre a tutti l’accesso ad alcuni dettagli chiave delle transazioni, comprese le informazioni sulla data e l’ora delle transazioni, il tipo di asset virtuale transato, l’importo, gli indirizzi dei wallet coinvolti e l’identificatore unico della transazione.

Questo rende le transazioni su blockchain tracciabili, permettendo a chi ha gli strumenti adatti di tracciare anche la storia delle transazioni di un wallet fin dall’inizio. Ci sono anche strategie che possono permettere alle autorità di seguire le transazioni tra diverse catene o attraverso intermediari.

Un’altra caratteristica notevole delle blockchain che le rende inefficienti per eludere le sanzioni è la loro immutabilità. In poche parole, le transazioni sulle blockchain sono permanenti e non possono essere alterate o distrutte.

Sottolineando questi aspetti, Grewal ha concluso che è molto improbabile che la Russia si rivolga alle crypto per eludere le sanzioni. Ha anche notato che la crittografia è troppo piccola per la Russia.

“La banca centrale russa da sola detiene oltre [USD] 630 miliardi in attività di riserva in gran parte immobilizzate”, ha detto. “Questo è più grande della capitalizzazione totale del mercato di tutti gli asset digitali tranne uno, e 5-10 volte il volume totale giornaliero scambiato di tutti gli asset digitali”.

Tuttavia, il CLO di Coinbase ha detto che lo scambio è determinato nel rispettare le sanzioni, aggiungendo che hanno già preso alcuni provvedimenti.

La crittografia può scoraggiare meglio l'evasione delle sanzioni rispetto a TradFi - CoinbaseFonte: Uno screenshot video, YouTube/TiE Silicon Valley

In primo luogo, lo scambio cerca di tagliare il problema alla radice, impedendo ad un individuo o entità sanzionata di accedere a Coinbase.

“Durante l’onboarding, Coinbase controlla le domande di conto rispetto alle liste di individui o entità sanzionate, comprese quelle mantenute da Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Nazioni Unite, Singapore, Canada e Giappone”, ha detto Grewal.

Inoltre, lo scambio controlla regolarmente i suoi clienti per verificare se un individuo appena sanzionato utilizza i suoi servizi. E infine, lo scambio cerca di anticipare le minacce e persino di identificare i conti detenuti da individui sanzionati al di fuori di Coinbase.

Grewal ha affermato che Coinbase attualmente blocca oltre 25.000 indirizzi legati a individui o entità russe che si ritiene siano impegnati in attività illecite.

“Una volta identificati questi indirizzi, li abbiamo condivisi con il governo per sostenere ulteriormente l’applicazione delle sanzioni”, ha aggiunto.

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