Lo studio Chainalysis mostra che le “balene criminali” detengono 25 miliardi di dollari in beni digitali, le entità rappresentano il 3,7% di tutte le balene cripto

Lo studio Chainalysis mostra che le “balene criminali” detengono 25 miliardi di dollari in beni digitali, le entità rappresentano il 3,7% di tutte le balene cripto

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

Secondo una ricerca pubblicata da Chainalysis, le entità criminali detengono più di 25 miliardi di dollari in criptovalute. Lo studio della società di blockchain intelligence mostra che c’è stato un aumento significativo dei saldi cripto detenuti dai criminali nel 2021, dato che la metrica è balzata del 266% dall’anno precedente.

Chainalysis studia le cripto balene che detengono saldi legati a indirizzi illeciti

La società di sorveglianza blockchain Chainalysis ha pubblicato uno studio che indica che 25 miliardi di dollari in beni digitali sono attualmente detenuti da criminali. Nonostante i significativi sequestri delle forze dell’ordine dello scorso anno, i miliardi di dollari in crypto detenuti da entità criminali sulla blockchain potrebbero teoricamente essere sequestrati dai funzionari.

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

I risultati di Chainalysis spiegano che il 2021 ha visto un “enorme aumento dei saldi criminali” Nel 2020, Chainalysis dice che la metrica era di 3 miliardi di dollari, ma nel 2021, le entità criminali detenevano circa 11 miliardi di dollari. Inoltre, tra fondi rubati, ransomware, negozi di frode e fondi darknet, il saldo dei fondi rubati rappresenta la parte del leone della cripto detenuta dai criminali.

“Alla fine del 2021, i fondi rubati rappresentano il 93% di tutti i saldi criminali a 9,8 miliardi di dollari. I fondi del mercato darknet sono successivi a 448 milioni di dollari, seguiti da truffe a 192 milioni di dollari, negozi di frode a 66 milioni di dollari e ransomware a 30 milioni di dollari”, il rapporto Chainalysis dettaglia. “I saldi criminali hanno anche fluttuato durante l’anno, da un minimo di 6,6 miliardi di dollari in luglio a un massimo di 14,8 miliardi di dollari in ottobre”.

I lavoratori della Darknet tengono Crypto più a lungo, le balene di Crypto criminali tengono più a lungo degli indirizzi tipici associati ai fondi rubati

Inoltre, lo studio Chainalysis ha identificato quali tipi di criminali hanno tenuto crypto più a lungo senza liquidare, e i venditori e gli amministratori del mercato darknet hanno dominato il pollaio. Secondo la ricerca, le entità che detengono fondi rubati in criptovalute li tengono per il minor tempo possibile.

Anche se ci sono “portafogli estremamente grandi che tengono più a lungo di quanto sia tipico per gli altri nella categoria dei fondi rubati” Analizzando i saldi delle balene criminali, lo studio è stato ulteriormente in grado di notare che le balene hanno mostrato “più variazione”.

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

Per quanto riguarda la descrizione di cosa sia una balena cripto criminale, i ricercatori di Chainalysis hanno detto che è qualsiasi portafoglio privato che detiene 1 milione di dollari in cripto e almeno il 10% dei fondi provengono da indirizzi illeciti. Chainalysis ha scoperto che ci sono migliaia di presunte balene di criptovalute criminali e sembra che la maggior parte delle balene criminali possa essere collocata in una delle due categorie – “le balene hanno ricevuto una quota relativamente piccola o estremamente grande del loro saldo totale da indirizzi illeciti”

“Nel complesso, Chainalysis ha identificato 4.068 balene criminali che detengono oltre 25 miliardi di dollari di criptovalute”, ha detto lo studio della società. “Le balene criminali rappresentano il 3,7% di tutte le balene di criptovaluta – cioè i portafogli privati che detengono più di 1 milione di dollari di criptovaluta.”

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Cosa ne pensi dello studio di Chainalysis che mostra che gli indirizzi delle balene criminali detengono 25 miliardi di dollari in criptovalute? Fateci sapere cosa ne pensate di questo argomento nella sezione commenti qui sotto.

Jamie Redman

Jamie Redman è il News Lead di Bitcoin.com News e un giornalista tecnico finanziario che vive in Florida. Redman è un membro attivo della comunità delle criptovalute dal 2011. Ha una passione per Bitcoin, il codice open-source e le applicazioni decentralizzate. Da settembre 2015, Redman ha scritto più di 5.000 articoli per Bitcoin.com News sui protocolli dirompenti che emergono oggi.

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